会议审议 - 报告期内召开2次股东大会，审议11项议案[5] - 报告期内召开8次董事会，审议49项议案[6] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议11项议案[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 报告期内独立董事专门会议召开3次，审议6项议案[9] - 第十届董事会第十九次会议通过2024年度日常关联交易议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露2023年度财务年报、2024年度财务预算报告等[14] 人员聘任 - 2024年3月同意续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 董事会同意选举俞敏为董事长，聘任于宗斌为总经理[16] 调研建议 - 2024年4月、5月、8月、10月对公司进行4次现场调研[17] - 建议关注新产能建设和资本市场投资机会[17] - 建议考虑产能中心土地置换风险并制订应急方案[17] - 建议结合医药行业周期制定弹性产能规划[17] - 建议财务管理设置现金储备或预设信用额度应急[18] - 建议重视应收账款等财务指标，做好战略性储备[18] - 建议加大骨干品种在北方城市宣传，拓展北方及中部市场[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[20]