会议召开情况 - 2024年述职期为1月1日至12月31日[2] - 召开董事会会议15次，独立董事现场出席5次、通讯表决出席9次、委托表决出席1次[4] - 召开股东大会6次，独立董事出席4次，其中现场出席3次[6] - 审计委员会召开6次会议，委员均现场出席并全票赞成[8] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，委员现场出席并全票赞成[10] - 提名委员会召开2次会议，主任委员主持并全票赞成[10] - 独立董事专门会议召开3次会议，独立董事出席并全票赞成[12] 重要议案审议 - 2月23日董事会第十次会议审议多项关联交易等议案[4] - 3月8日董事会第十一次会议审议减少注册资本等议案[4] - 3月26日第一次临时股东大会审议股份注销、担保等议案[7] - 5月8日2023年年度股东大会审议董事会、监事会工作报告等议案[7] - 5月27日第二次临时股东大会审议补选非独立董事等议案[7] - 11月18日第四次临时股东大会审议补选非独立董事等议案[7] - 3月7日审计委员会第七次会议审议《2023年度内部审计工作总结》[9] - 4月28日审计委员会第九次会议审议《2024年第一季度报告》等[9] - 3月26日薪酬与考核委员会第二次会议审议董事、高管薪酬及津贴议案[10] - 5月8日提名委员会第一次会议审议补选非独立董事议案[11] - 2月23日独立董事专门会议第一次会议审议关联交易及制度修订议案[12] - 3月28日审计委员会第八次会议审议多项2023年审计相关议案[16] - 12月11日审计委员会第十二次会议审议通过2024年度财务报告审计工作时间安排[16] - 8月28日审计委员会提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作[24] - 9月13日审计委员会听取两家会计师事务所2024年年审工作方案汇报[25] - 10月30日董事会审计委员会第十一次会议和董事会第二十二次会议同意聘任会计师事务所议案[26][27] - 11月18日第四次临时股东大会审议通过聘任会计师事务所议案，完成2024年度审计机构选聘[26] - 5月8日和9月13日相关会议同意补选非独立董事议案[31] - 3月26日薪酬与考核委员会第二次会议审议董事、高管薪酬及津贴议案[32] - 6月28日董事会第十六次会议审议员工持股计划存续期展期议案[32] 其他情况 - 独立董事述职期间在公司现场工作16天，参与会议并实地考察[17] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议通过三项关联交易议案[19] - 公司不存在变更或豁免承诺方案以及被收购相关决策措施情形[21][22] - 独立董事审议公司2023年年度报告等多份定期报告，程序合规[23] - 述职期间公司未解聘承办审计业务的会计师事务所[27] - 述职期间公司未聘任或解聘上市公司财务负责人[28] - 述职期间公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[29] - 述职期间公司未聘任或解聘高级管理人员[30] - 独立董事述职期间履职忠实、勤勉，符合相关规定[33]