人员变动 - 独立董事刘双红于2024年7月4日离任[2] - 2024年度公司第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[23] 会议情况 - 2024年公司召开5次审计委员会会议[7][8] - 2024年公司召开2次战略委员会会议[8] - 2024年公司召开3次提名委员会会议[8] - 2024年公司召开5次薪酬与考核委员会会议[9] 刘双红履职 - 刘双红应出席董事会7次，实际出席7次，出席股东大会4次[5] - 刘双红在2024年度对所有议案均投赞成票，无反对票及弃权票[5] - 2024年刘双红与公司内部审计机构及外部会计师事务所积极沟通[11] - 2024年刘双红督促公司完成信息披露工作[14] - 刘双红通过多种方式与公司中小投资者建立联系并听取意见[16] 公司事项 - 2024年度日常关联交易预计议案经相关会议审议[17] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等报告[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[21][22] - 2024年度公司未因非准则变更原因进行会计政策等变更[22] - 2024年度公司董高薪酬结合经营情况制定发放[24] 股票相关 - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票并办理归属事宜[25] - 2024年4月29日同意2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股票归属[26]