业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 2024年公司高质量完成65份公告文件发布[21] - 公司连续五年获深交所信息披露A级评价，首获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[21] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，强化日常监督工作[29] 其他新策略 - 2024年公司编修《独立董事专门会议工作细则》等多项制度完善治理机制[17] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价工作方案，9月29日部署评价工作[20] - 2024年公司召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，保障62项议案过会[21] - 组织董事参加现场调研3次、董监高参加专题培训4次[22] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[28]