会议与议案 - 2025年3月28日召开第八届董事会第三十四次会议，7名董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，部分尚需提请股东大会审议批准[3][6][7][8][9][10][11][12][17][18][19][21][23][25][27][29][31] - 《关于2024年度<独立董事述职报告>的议案》等审议通过，独立董事回避表决，尚需提请股东大会审议批准[13][14][15] - 发行股份、回购股份等议案审议通过，尚需提请相关股东大会审议批准[57][58][64] - 拟于2025年4月23日召开2025年第三次临时股东大会，审议三项普通决议案[65] - 同意召开2024年年度股东大会、H股及A股类别股东会议，授权确定相关事宜[66] 业绩总结 - 2024年采购产品预计金额上限2620603万元，实际发生609748.69万元[34] - 2024年销售产品预计金额435928万元，实际发生40665.03万元[34] - 2024年采购服务预计金额91607万元，实际发生22980.18万元[34] - 2024年提供服务预计金额47000万元，实际发生8734.59万元[34] - 2024年短期租赁预计金额131076万元，实际发生77439.48万元[34] - 2024年长租预计金额49000万元，实际发生20199.41万元；提供租赁预计1052万元，实际发生1837.36万元[34] - 2024年与光束汽车关联交易中，销售产品实际发生133984.70万元，提供服务27893.37万元，接受服务11771.39万元，采购产品42583.62万元，均未超预测额度[38] - 2024年公司实际控制人担任董事或控制的其他公司日常关联交易总额未超预计额度上限[35] 未来展望 - 2025年公司将持续加大技术研发投入，深耕智能新能源领域，强化“越野再进阶”理念，加速全球化布局[16] 授权与计划 - 公司授权银行贷款额度不超260亿元且可滚动开展，有效期至2025年年度股东大会或临时股东大会审议新额度之日[39] - 董事会授予发行A股及H股一般性授权，新增股份数量分别不超已发行A股、H股总数的20%[53] - 公司获授权在有关期间回购H股、A股总面值分别不得超过已发行H股、A股数目的10%[60] - 审议通过对银行业务授权、购买理财产品、2025年度担保计划、开展资产池业务、会计政策变更等议案，部分尚需股东大会批准[42][43][44][47][48][49][50][51]