业绩分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），预计派发现金红利总额为18752317.40元（含税）[4] 股份回购 - 公司将回购不超过2024年度股东大会通过时已发行H股的10%[10] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额合计支出为350.00万元[11] 会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，应出席董事8名，实际出席8名[2] - 本次会议通知于2025年3月18日以公告方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》获审议通过，尚需提交股东大会审议[24] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[25] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的公告的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权[30] - 《关于须予披露的交易 - 认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》获审议通过，结构性存款产品协议项下各项交易适用百分比率超过5%但低于25%，8票同意，0票反对，0票弃权[31] 其他事项 - 公司2024年年度报告编制和审核程序合规，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司基于谨慎性原则，将北京美卓医疗器械有限公司比照关联方披露[11]