会议信息 - 第九届董事会第八次会议于2025年3月27日召开，应到董事13人，亲自参会董事13人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决13票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][8][10][16] - 《2025年日常关联交易预计的议案》不同关联交易表决：与中国五矿等部分10票同意；与中化化肥等部分12票同意；与关联银行交易8票同意[12][13] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权[15] - 部分议案表决同意13票，反对0票，弃权0票[18][19][20][21] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][3][7][8][10][11][14][15] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》审议通过[19] - 《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》审议通过[20] - 《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度〉的议案》审议通过[20] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[21] 其他事项 - 2025年建议独立董事津贴按每人15万元/年（含税）标准发放[6] - 大信会计师事务所为公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会认为公司在内部控制评价报告基准日无重大、重要缺陷[4] - 董事会认为《公司2024年度内部控制评价报告》真实客观[5] - 全体董事认为公司2024年度核销资产事项合理[17]