总经理权限 - 董事会闭会期间可对年度投资计划内当年资本开支金额做不超过0.5%的调整[7] - 可批准单个项目投资额不大于公司最近一期经审计净资产0.5％且年度累积授权不超过3％的项目[7] - 可批准单项不大于公司最近一期经审计净资产0.1％且年度累积授权不超过1％的融资等项目[8] - 可决定处置单项固定资产总额不大于公司上一会计年度经审计固定资产净值0.5％且年度累积授权不超过5％的项目[9] - 可在董事会批准当年长期和流动资金贷款金额内，审批单笔不大于1500万元的贷款合同[9] - 董事长与关联交易有关联时，按不同金额范围审批关联交易[9] 总经理办公会 - 原则上至少每月召开一次[19] - 会议形式议事需提前3日及以上发通知并呈送资料，特殊情况可临时召开[21] - 需超过半数经理层成员到会方可召开[17] - 议题可由总经理等书面提议或办公室征集后报审定[21] - 决议以会议纪要形式发布，由总经理审批、董事长审阅后执行[21] 决策流程 - 经理层拟订重大经营管理事项方案，按程序提请党委前置研究、董事会或股东会决定[15] - 经理层副职拟订方案提请党委研究前，须报总经理审核[17] - 总经理研究决策董事会授权事项意见不一致时暂缓上会[16] 报告机制 - 总经理向董事会报告工作可采取年度、定期、及时报告等方式，年度报告先听取党委意见[25] - 定期报告包括董事会决议执行等情况[26] - 及时报告涵盖企业重大问题、风险等[26] - 经理层定期或不定期向董事提供集团公司经营、财务等工作报告[26] 考核与监督 - 经理层成员年度和任期经营业绩考核由董事会组织实施[27] - 经理层副职向总经理报告分管工作进展及重大问题[28] - 经理层贯彻民主管理制度，接受职工民主监督[28] - 对经理层成员问责等处理按有关规定执行[28] 规则相关 - 经理层加强思想政治、专业能力和制度意识建设[30] - 规则与国家法律等抵触时按规定执行并修订[33] - 规则由总经理组织制订和修订，自印发之日起施行[33]

董事会授权管理 - 适用于方案制定、行权等管理行为[2] - 授权期限不超3年[8] - 应科学确定授权事项与额度标准[5] 授权决策与变更 - 授权方案需经党委研究后董事会决定[7] - 出现问题应及时变更授权[11] 授权监督与责任 - 董事会是责任主体，应强化监督评估[13] - 违规授权将追究相关责任[14]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[6] 关联交易管理 - 关联交易应签书面协议，价格要公允，参照政府定价等原则执行，方法有成本加成法等[9][10] - 证券法务部负责关联方清单更新备案和合规性审查[11] - 财务部负责潜在财务风险管控并建立应收/应付款项专项台账[12] - 各部门和分子公司年初报送关联交易执行及预计情况，及时报拟进行事项[12][13] - 特定条件下与部分受同一国有资产管理机构控制的法人不构成关联关系[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人超30万元（除担保、财务资助），经独立董事过半同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（除担保、财务资助），经独立董事过半同意后董事会审议披露[16] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，股东会审议决定[16] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会的非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议；为控股股东等提供担保需反担保[20] - 向特定关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数及出席董事会的非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议[20] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 部分关联交易可免审议和披露，重大交易仍需履行义务；部分关联交易按规定履行程序可申请豁免提交股东会审议[22] - 未达审议标准的关联交易，由董事长专题会审批；董事长为关联人则提交总经理办公会审议[18] - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 合并报表范围变更新增关联交易，变更前已签协议正在履行的交易可免审议程序[25] - 向关联人高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等[25] - 涉及特定关联交易，需独立董事审查并过半数同意，审计委员会单独审议[26] 违规处理 - 控股股东及关联人侵占资产，董事会应要求停止侵害并赔偿损失；董事会未履职时，审计委员会或股东可提请召开临时股东会[28] - 董事、高级管理人员协助关联人侵占财产，董事会视情节处分直接责任人[28] - 公司或子公司与关联人发生非经营性资金占用等情况，将处分相关责任人[29] 文件保存与办法生效 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于十年[31] - 本办法自股东会批准之日起生效，原《关联交易管理办法》同时废止[31]

人事提名 - 雷敬华被提名为青海盐湖工业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[6] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[6] - 承诺勤勉尽责、独立判断[6] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[6]

独立董事提名 - 提名雷敬华为第 9 届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第 9 届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[7] - 授权报送声明内容并担责[8] - 若不符任职督促辞职[8] 能力经验 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[4]

董事会会议 - 公司于2026年7月31日召开第九届董事会第二十次（临时）会议[2] 独立董事候选人 - 拟增补雷敬华先生为第九届董事会独立董事候选人[2] - 雷敬华未持有公司股份[2][6] 任职审核 - 候选人任职资格和独立性需深交所审核，无异议后提交股东会审议[2] 董事人数限制 - 选举完成后，兼任高管董事数不超董事总数二分之一[2]

人事变动 - 2026年7月31日董事会审议通过聘任李建业为安全总监[2] - 李建业任期至第九届董事会任期届满[2] 个人履历 - 李建业1972年1月出生，1994年8月参加工作[6] - 曾在青海盐湖多家公司任职[6] 其他信息 - 公告于2026年8月1日发布[4]

人事变动 - 聘任李建业为公司安全总监至第九届董事会任期届满[1] - 拟增补雷敬华为第九届董事会独立董事候选人，待股东会通过[2] 制度修订 - 修订《总经理办公会议事规则》等三项管理办法[4] - 《关联交易管理办法》修订议案尚需股东会审议[6]