会议与议案 - 广发证券第十一届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] - 《广发证券2024年度董事会报告》等多项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[1][2][4][5][6][7][8][16][17][18][21][22][23][25] - 董事2024年度履职考核结果均为称职，各董事回避表决时对应议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票[10][11][12][13] - 《广发证券2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》等议案需提交股东大会听取[16][17] - 《广发证券2024年度董事会报告》等议案需提交股东大会审议[1][8][18][21] 报告披露 - 《广发证券2024年度报告》按不同准则要求编制A股和H股报告[19] - 《广发证券2024年度报告》全文及摘要等在巨潮资讯网站披露，摘要还在四大证券报披露[21] - 《广发证券2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》在巨潮资讯网站披露[21] - 《广发证券2024年度独立董事述职报告》在巨潮资讯网站披露[8] 业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润91.92亿元，其他综合收益结转留存收益3.05亿元[29] - 提取10%法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金各9.50亿元，资产托管业务等提取一般风险准备金142.30万元，剩余可供分配利润315.85亿元[29] - 拟向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），以现有股本计算共分配现金红利30.42亿元，剩余未分配利润285.43亿元转入下一年度，本次现金分红占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例为31.57%[30] - 2024年中期已分配现金红利7.61亿元，全年合计分配现金股利总额38.03亿元，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的39.46%[30] 财务安排 - 预计2025年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计379.20万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税）[35] - 同意聘请安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构，安永会计师事务所为2025年度境外审计机构[35] 业务授权与决策 - 拟对公司自营业务投资额度进行授权，包括董事会确定总规模上限及调整配置，经营管理层科学配置额度及制定风险限额等[37][38] - 同意实施2025年度日常关联/连交易，若构成《香港上市规则》项下关连交易，须履行相关义务及程序[40] - 预计2025年日常关联/连交易议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东大会审议[41][42] - 制定《广发证券市值管理制度》议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[43] - 为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东大会审议[44] 债务融资 - 公司境内外债务融资工具余额合计不超过最近一期末净资产的400%[46] - 公司境内外债务融资工具期限均不超过15年（含15年），永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种不受此限[50] - 公司或全资附属公司为境内外全资附属公司发行债务融资工具单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%，担保总额不超过50%[54] - 发行境内外债务融资工具议案各方面（品种、期限、利率等）同意票均为11票，反对票0票，弃权票0票[47][49][50][52][54][56][57][59][60] - 债务融资工具偿债保障措施议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票[61] - 提请股东大会授权董事会办理境内外债务融资工具发行事项，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[62] - 决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月[65] - 已申请发行审核的债务融资工具，原决议授权有效期延续至获批并完成发行之日[66] 利润分配授权 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案，拟分配利润金额占净利润比例不超过30%，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[68] 股东大会安排 - 授权公司董事长择机确定2024年度股东大会召开时间，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[70] - 由公司董事会秘书安排发出2024年度股东大会通知及相关文件，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[70]