股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月23日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及授权代表4月23日13:00 - 13:50办理会议登记[4] - 现场会议地点为河北省保定市莲池区朝阳南大街2266长城汽车会议室[8] - 大会投票采用现场和网络投票结合方式[5] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》等为普通决议案，需二分之一以上表决权通过[6] 担保与授权额度 - 2025年度对下属控股子公司融资业务担保不超95亿元[9] - 2025年度在资产池为子公司提供质押担保额度不超240亿元[9] - 为下属子公司提供不超240亿元资产池额度，可滚动使用[13] - 授权公司在有效期内贷款额度不超260亿元且可滚动开展[22] - 授权有效期至2025年年度股东大会或新授权额度审议日[13][22] 资金业务管理 - 资金业务纳入保定园区会计中心的公司及分公司，授权财务总监与董秘签合同[23] - 未纳入的分公司按审批内容由总经理或负责人签合同[23] - 具体业务含贸易融资、贷款、开立银行承兑汇票等[23] - 开立信用证履行审批流程可使用法人章代替签字[23] - 相关议案为普通决议案，需股东大会审议[25]