内部控制评价范围 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制缺陷情况 - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[17] - 自基准日至报告发出日未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会[6] - 公司制定《对外担保管理制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[9] 内部控制流程与标准 - 公司建立关联交易审批等主要控制流程规范会计核算与信息披露[10] - 公司规范信息系统业务操作，增强其安全性等，为信息与沟通机制提供保障[12] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准及对应迹象情形[14][15][16] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，促进健康可持续发展[18]