内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 董事会审计委员会下设审计监察部，配备内部审计员4名[17] 人员情况 - 公司共有1458名员工，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称92人[18] - 公司员工中博士4人，硕士研究生100人，本科生263人，大中专生818人，高中及以下273人[18] - 截止2024年12月31日，公司拥有研发人员197人，高级工程师4名，工程师9名，助理工程师81名[18] 制度标准 - 公司依据相关法规制定信息披露管理制度等[13] - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[39][40] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 业务制度 - 公司制定《客户信用期限和信用额度管理制度》等规范销售与收款业务[28] - 公司制定《工程装备部物资采购管理办法》等强化工程建设全过程监控[29] - 公司制定《实验与安全管理办法》等规范研发业务关键环节[30][31] - 公司制定《公司章程》等规范对外投资管理[32] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易范围、决策流程和信息披露[33] 公司愿景 - 公司以“成为全球重要的润滑油添加剂供应商”为愿景[12]