会议与议案 - 2024年召开9次董事会会议，审议通过50项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年3月28日审议通过确认2023年度持续性关联交易的议案[10] - 2024年8月24日批准调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案[13] - 2024年3月28日审议通过聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案[13] - 2024年3月28日审议通过公司董事、监事及高级管理人员2024年度酬金议案[17] 人员情况 - 独立董事胡家栋各会议出席率均为100%[4] - 2024年1月和12月胡家栋两次到兖煤澳大利亚实地调研，现场工作超15天[7] - 2024年3月28日聘任高春雷为公司总工程师（化工）[16] - 2024年6月21日聘任张照允为公司总工程师[16] - 2024年11月13日聘任王九红为公司总经理[16] 关联交易 - 2023年度兖矿能源与山东能源等持续性关联交易金额未超年度上限[10] 审计机构 - 公司拟不再续聘信永中和两家事务所，采用公开招标确定天职国际和天职香港中标[14] - 2024年度A股、H股业务审计服务费用为840万元，其中年报审计费用620万元，内控审计费用220万元[15] 股票相关 - 2024年2月23日公司出资约539.35万元回购注销22名激励对象的140.118万股限制性股票[18] - 确认2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件达成[18] - 将1201名激励对象获授的2916.342万股限制性股票解除限售[18] 沟通活动 - 2024年公司在香港和总部参加业绩说明会与中小股东沟通[7]