会议与议案 - 2024年召开9次董事会会议，审议通过50项议案[2] - 2024年召开2次股东大会会议，审议通过18项议案[2] - 2024年3月28日第九届董事会第六次会议审议通过董监和高管2024年度酬金议案[17] - 2024年2月23日第九届董事会第五次会议审议通过回购注销部分激励对象限制性股票等议案[18] - 2024年8月24日批准调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案[11] 人员情况 - 独立董事朱睿董事会会议出席率100%，股东大会会议出席率0%，各专门委员会会议出席率均为100%[3] - 2024年独立董事前往子公司调研，现场工作时间超15天[5] - 2024年3月28日聘任高春雷为公司总工程师（化工）[16] - 2024年6月21日聘任张照允为公司总工程师[16] - 2024年11月13日聘任王九红为公司总经理[16] 财务与交易 - 2023年度兖矿能源与山东能源等持续性关联交易金额未超年度上限[9][10] - 公司拟不再续聘信永中和相关事务所，确定天职国际相关事务所中标，金额840万元[14] - 2024年度支付A股、H股业务审计服务费用840万元，其中年报审计620万元，内控审计220万元[15] 激励计划 - 公司出资约539.35万元回购注销22名激励对象的140.118万股限制性股票[18] - 确认2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成[18] - 将1201名激励对象获授的2916.342万股限制性股票解除限售[19]