会议召开情况 - 2024年召开董事会22次，现场3次、通讯19次，独董全出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独董因公务未出席[5] - 2024年分别召开1次战略、5次薪酬与考核、6次审计委员会会议，独董全出席[5] 审计与担保 - 聘任信永中和、毕马威为2024年财务报告A、H股审计机构，信永中和为内控审计机构[10] - 截至2024年12月31日，对外担保余额30,118万元，无大股东及其关联方资金占用[13] 利润分配 - 完成2023年度利润分配，派发现金股息0.1元/股（含税）[15] - 完成2024年度中期利润分配，派发现金股息0.03元/股（含税）[15] 承诺与披露 - 截止2024年12月31日公司及股东承诺履行正常，无超期未履行[16] - 本年度信息披露真实、准确、及时、完整、公平，无延迟[18] 独立董事履职 - 2024年独董积极履职，2025年将继续履职提建议[20]