会议与履职 - 2024年度召开6次股东会、18次董事会会议[4] - 2024年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会共13次[4] - 2024年独立董事参加专门会议6次[4] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[8] - 独立董事步丹璐于2025年3月28日提交述职报告[28] 公司状况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[12] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金情况[12] - 2024年度无募集资金使用情况[12] - 2024年公司高级管理人员报酬按考核结果发放[18] - 2024年扎实推进内控工作，整体运行良好[22] 人事与决策 - 2024年2月1日同意委任周华先生为审计委员会成员[14] - 2024年3月15日同意提名罗祖义为执行董事候选人等[14][17] - 2024年4月9日同意选举罗祖义为董事长等[14] - 2024年3月27日拟聘任立信、罗兵咸永道为审计师[19] - 2024年3月27日审议通过会计政策变更议案[21] 信息披露 - 2024年度发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[21] 其他 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[25] - 2024年度独立董事履职获公司积极配合支持[26]