公司治理 - 2024年召开6次股东会、18次董事会会议[3] - 独立董事2024年现场工作不少于15天[7] - 2024年独立董事参加审计及提名委员会会议12次、专门会议6次[3][4] 股权交易 - 拟发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[4] 财务情况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[11] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金情况[11] - 2024年度无募集资金使用情况[12] 人事变动 - 2024年2月1日独立董事同意委任周华先生为审计委员会成员[12] - 2024年3月15日独立董事同意提名罗祖义为执行董事候选人等[13][15] - 2024年4月9日独立董事同意选举罗祖义为董事长[13] 审计与报告 - 2024年聘任立信和罗兵咸永道为境内外审计师[17] - 2024年发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[19] 其他事项 - 2024年3月27日审核通过会计政策变更[18] - 2024年内控体系完善且无重大缺陷[21] - 2024年董事会四个专门委员会运作规范[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施[23]