会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[4] - 审计委员会全年审议通过23项议案[6] - 薪酬与考核委员会审议通过2项议案[7] - 战略委员会审议通过1项议案[7] - 独立董事专门会议审议通过6项议案[7] 人员履职 - 宋公利应出席董事会8次，亲自出席5次[5] - 2024年宋公利出席审计委员会9次等会议[5] 议案审议 - 2024年4月9日审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年4月10日审议通过续聘审计机构议案[15] - 审计委员会会议审议通过会计政策变更议案[16] - 多次独立董事专门会议审议通过补选等议案[16] 其他事项 - 2024年公司进行会计政策变更[15] - 报告期内股东无违反承诺履行情况[13] - 公司财务报表真实准确完整，无内控重大缺陷[14] - 薪酬与考核委员会审核高管薪酬并发表意见[17] - 审议经理层任期制和契约化管理方案并发表意见[17] - 2025年3月28日独立董事宋公利发表报告[20]