会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，5次现场+通讯，4次通讯[4] - 2024年召开1次股东大会[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事苏丹参加9次董事会，现场1次，通讯8次，未出席股东大会[4] - 报告期内参加2次第六届、主持1次第七届薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内参加4次审计委员会会议[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[11] 公司决策事项 - 2024年8月26日审议通过向控股孙公司增资暨关联交易议案[17] - 2024年3月28日审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任财务和内审部负责人议案[22] 资金与担保情况 - 2024年度募集资金使用合规，两募投项目结项[18] - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[16] - 报告期内无为非控股子公司担保及逾期担保事项[16] 其他事项 - 2023年高管薪酬依现行制度确定[19] - 2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成[20] - 聘任马玉飞为财务负责人，高崇丽为内审部负责人[22]