业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 公司于评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围的主要单位有414家[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.71%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.81%[15] - 2024年公司“三项”法律合规审核率达100%[29] - 2024年公司审计工作实现三年轮审全覆盖和三年内部控制监督评价全覆盖[29] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价以总资产0.5%、净利润5%为基准确定重要性水平[22] - 财务报告内控缺陷重大标准为内控缺陷影响财务数据金额≥整体重要性水平[21] - 财务报告内控缺陷重要标准为内控缺陷影响财务数据金额占整体重要性比例20%-100%[21] - 财务报告内控缺陷一般标准为内控缺陷影响财务数据金额<整体重要性水平的20%[21] - 非财务报告内部控制直接资产损失重大缺陷定量标准为2000万元以上，重要缺陷为1000 - 2000万元，一般缺陷为1000万元以下[24] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[20] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[25] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[27] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] 未来展望 - 2025年公司将持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[29] - 2025年公司将以工业互联网为核心，进一步推进数智化转型[29] 审计公司信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期多为2020年11月02日[35][36] - 毕则会计师事务所编号为00，富会计师事务所编号为010274[35] - 华振会计师事务所(特殊普通合)编号为100024，天业会计师事务所（特殊普通）编号为202002[35] - 王中珠江会计师事务所（特殊普通合）编号为01007，职信会计师事务所（特殊普通）编号为01015[35] - 中天会计师事务所(特殊普通合)编号为100000，圳堂堂会计师事务所编号为747003[35] - 圆企会计师事务所（特殊普通合）编号为1100037，国际会计师事务所(特殊普通合)编号为101015[36] - 中和会计师事务所(特殊普通合)编号为11010136，会计师事务所(特殊普通合 ટિટ)编号为100010[36] - 零振青会计师事务所（特殊普通合）编号为3702000，会计师事务T &编号为101015[36] - 川信会计师事务所编号为1100016，市2事务所（特殊普通）编号为201001[36] - 中众环会计师事务所编号为201000，天运会计师事务所编号为100020[36] 管理架构 - 2024年公司进一步理顺“1 + 7 + X”管理架构，提升管理效能[28]