香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二六年七月二十三日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之 2026年第一次臨時股東會會議文件，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年七月二十三日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* 北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议文件 二〇二六年七月 股东会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 会议时间：2 ...

会议安排 - 2026年第一次临时股东会时间为7月31日14:00[4] - 会议地点在环球贸易中心D座22层第六会议室[4] 人事变动 - 拟选举段志辉出任公司第七届董事会董事[8] - 段志辉1974年12月出生，现任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事[12] - 段志辉未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，任职资格合规[12]