业绩数据 - 2024年度母公司税后净利润14.16亿元，计提10%法定公积金1.42亿元[6] - 截至2024年12月31日可供股东分配的利润为42.07亿元[7] - 拟向全体股东每10股派现金红利6元（含税）[7] 费用与审计 - 2025年度审计费用为120万元（不含增值税）[20] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，审计费用35万元（不含增值税）[23] 会议相关 - 第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日召开[2] - 本次会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 《2024年度经营及管理工作报告》等多项议案表决同意11票[3][4][5][7][8][10][11][13][14][15][17][18][21] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，回避4票[19] 股票相关 - 2024年度回购注销97,600股限制性股票，回购价9.44元/股加银行同期存款利息[34] - 2024年度限制性股票激励计划第一个限售期于2025年7月3日届满，721名激励对象将解除限售2,316.2662万股[37] 业绩补偿 - 同意万容科技剩余58,309,768.46元业绩补偿款在2027年12月31日前分期支付[42] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与万容科技等公司日常关联交易的议案》表决同意9票[25] - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与联瑞新材等公司日常关联交易的议案》表决同意11票[25] 薪酬相关 - 《2024年度激励基金发放方案》表决同意10票[28] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》表决同意6票[29] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意11票[31] - 《关于2025年度薪资补贴调整的议案》表决同意11票[32] 业务授权 - 同意授权湖南绿晟开展期货套期保值业务，保证金和权利金占用资金不超4000万元，使用期限为2025年3月至2026年2月[45] 担保事项 - 2025年湖南绿晟及其下属公司新增2亿元担保额度[48] 人员提名 - 提名张莉为第十一届董事会非独立董事候选人议案表决同意11票[49] 股东大会 - 召开2024年年度股东大会议案表决同意11票[52]