业绩数据 - 2024年度合并后归母净利润14.59亿元，基本每股收益0.4771元，较2023年增长22.93%[4] - 拟每股派发现金股息0.29元（含税）[5] 费用情况 - 立信2024年度审计费用94万元（含内控24万元），半年报审阅费用45万元[18] - 罗兵咸永道2024年度审计费用149.7万元，半年报审阅费用49.9万元[18] 融资决策 - 同意向境内外金融机构申请不高于合并净资产40%的间接融资[22] - 同意三年内境内中期票据余额不超30亿，超短期融资券余额不超30亿[23] 会议信息 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年3月28日召开[3] - 会议通知、资料于2025年3月7日发出[3] - 会议由董事长罗祖义主持，监事、高管列席[3] 议案表决 - 多项议案审议通过，部分需股东会审议[4,5,6,10,11,12,17,19,21,23] - 《关于会计政策变更的议案》同意12票[24][25] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》同意10票[27] - 《关于制定<所属企业外派董事管理办法（试行）>的议案》同意12票[28] - 《关于2024年度合规内控管理报告的议案》同意12票[29] - 《关于本公司本部内设机构职能职责调整方案的议案》同意12票[30] - 《关于<员工薪级管理指导意见（试行）><员工薪酬管理指导意见（试行）>的议案》同意12票[31] - 《关于筹备2024年年度股东会的议案》同意12票[32] - 多项议案须提交股东会审议[32]