业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备11.09亿元[13] - 2024年度归属公司股东净利润63.4528741055亿元[14] - 2024年度拟派发现金股息总额19.0436612216亿元，每股0.2278元（税前）[14] - 2024年度提取人民币1032.0255万元作为董事会基金[16] - 2024年度向国家能源集团天津电力有限公司收取业绩补偿金额8910.50万元[22] - 2024年度境内审计会计师事务所审计费用为1427.22万元（含税）[36] 未来规划 - 2025年度境内和境外审计师审计费分别不超过2000万元（含税）[38] - 2025年与金融机构办理综合授信，开展不超过1500亿元的相关业务[39] - 境内新增债务融资工具规模合计不超过1300亿元（含500亿元和800亿元）[40] - 境外融资金额不超过100亿元等值人民币（不含循环融资额度）[43] - 2025年为控股子公司提供股东借款总额度不超过1000亿元[44] - 向三家控股子公司提供总额度不超过4.54亿元财务资助[45] - 与国能融资租赁公司续签协议，开展服务年度金额合计不高于7亿元[47] - 拟发行不超过已发行A股20%的新增A股和不超过已发行H股20%的新增H股[50] - 回购H股数量不超过议案通过之日公司已发行并在港交所上市H股总数的10%[53] - 回购H股价格不高出各次实际回购日前5个交易日平均收市价的5%[53] - 回购H股一般性授权有效期至2025年度股东大会结束或股东撤销修订授权当日[57] - 2025 - 2027年度现金分红规划每年现金分红比例不低于当年净利润的30%[61] 会议与议案 - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][7][8][9][10][53][59][60][62] - 2024年度股东大会、2025年第1次A股及H股类别股东大会将于2025年6月17日召开[62] - 董事会同意将多项议案提交2024年度股东大会审议[62]