会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日现场召开，3月18日书面通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 会议决议日期为2025年3月28日[19] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][14][15][16][17] 股东大会 - 公司拟于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[17] 公告编号 - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等有对应公告编号[14][15] 备查文件 - 备查文件包含《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》等3份文件[18]