人员出席情况 - 2024年景乃权应出席董事会会议4次，现场1次，通讯3次；陈宏辉应出席6次，现场1次，通讯5次[5] - 2024年公司召开4次股东大会，景乃权出席3次，陈宏辉出席2次[6] - 2024年景乃权参加审计委员会会议2次，陈宏辉参加4次[6][7] - 2024年景乃权参加薪酬委员会会议1次，陈宏辉参加2次[7] - 2024年景乃权参加独立董事专门会议1次，陈宏辉参加3次[7] 人员变动 - 2024年6月5日股东大会选举景乃权为第十一届董事会独立董事，陈宏辉于当日离任[6] 合规情况 - 2024年度关联交易未损害公司及中小股东利益，表决程序合规合法[10] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 报告期内公司不存在被收购的情形[10] 财务相关 - 公司披露的定期报告公允、全面、真实反映财务状况和经营成果，业绩快报与定期报告财务数据无重大差异[10] - 公司完成2023年度内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷[11] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内聘任总会计师，程序符合要求[11] - 报告期内未发生非准则变更原因的会计政策等变更[11] - 2024年度公司无向控股股东提供对外担保，对外担保总额未超净资产50%[13] - 2024年度未发生控股股东非经营性占用上市公司资金情形[13] - 公司2023年度分红兼顾投资者回报与公司发展，未损害中小股东利益[13] 其他 - 公司及股东各主体不存在承诺事项[14] - 2024年度公司信息披露工作有序开展[14] - 2025年独立董事将继续维护公司及中小股东合法权益[15]