人员履职 - 2024年杜家驹应出席董事会会议4次，通讯出席4次；李树华应出席6次，通讯出席6次，二人对各次董事会会议审议议案均投赞成票[5] - 2024年公司召开4次股东大会，杜家驹出席3次，李树华出席1次[6] - 2024年李树华参加薪酬委员会会议2次，审议董事及高管薪酬等事项[6] - 2024年李树华参加提名委员会会议2次，审查董事及高管候选人任职资格和能力[7] - 2024年杜家驹参加独立董事专门会议1次，审议日常关联交易；李树华参加3次，审议收购少数股权暨关联交易等事项[8] 合规情况 - 2024年公司关联交易未损害公司和中小股东利益，表决程序合规合法[12] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 公司披露的定期报告公允、全面、真实反映财务状况和经营成果，业绩快报与定期报告财务数据无重大差异[13] - 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关规定[13] - 公司2023年度内部控制自我评价反映内控情况，达内控目标，未发现重大和重要缺陷[14] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[14] - 2024年度公司无向控股股东提供对外担保，对外担保总额未超最近一个会计年度会计报表净资产50%[17] - 2024年度公司未发生控股股东非经营性占用上市公司资金情形[17] 公司决策 - 续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 报告期内公司聘任总会计师，程序符合要求[14] 其他情况 - 公司2023年度分红分配兼顾投资者回报与公司发展，符合全体股东长远利益[18] - 公司及股东各主体不存在承诺事项[19] - 2024年度公司信息披露工作有序开展，能及时履行义务[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司财务等方面提建设性意见[21]