制度建设 - 2024年颁布《“三重一大”事项清单》，优化《党委会会议制度及议事清单》[8] - 报告期内修订完善《独立董事工作制度》等15个制度[9] - 2024年完善出台《因私出国（境）管理暂行办法》等多项制度[11] - 2024年出台《培训班管理规定》完善员工培训管理体系[12] 认证与审计 - 公司获得ISO9001：2015质量管理体系认证等多项认证[16] - 公司建立独立审计制度对多项事项进行专项审计[11] 管理措施 - 公司构建完善内控操作指引体系夯实原奶质量基础[14] - 公司在采购环节建立控制程序严把质量关[15] - 公司围绕配售流程制定完备管理制度与作业指导文件[16] - 2024年优化仓库管理制度，执行货币资金管理及使用授权审批制度[19] - 2024年严格控制成本和费用，各项成本费用项目经审批列支[21] 业务合规 - 2024年公司关联交易按规定履行审批流程，定价公平合理[21] - 2024年公司未新增对外担保，担保业务按规定审批[22] - 2024年公司对外投资按规定履行审批程序，投资合同符合审批内容[23] - 2024年招投标规定有效运用到多项业务，通过采购方式寻求更优方案[23] 信息披露与评价 - 2024年公司信息披露“零差错、零更正、零警示”，获深交所A等评价[24] 风险评估与内控 - 公司关注内外部因素进行风险评估，采取应对措施避免内控失控[25] - 公司将依法依规完善治理结构，推进内控制度建设，强化执行力[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<经营收入总额0.5%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失≥500万元[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失为100万元≤损失<500万元[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失<100万元[29] 内控情况 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 2024年未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 截至2024年12月31日公司已建立较完整有效内部控制制度[32] - 自内部控制评价报告基准日至披露日未发生影响评价结论和有效性的因素[32] 其他 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的对象资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[4] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[6] - 2024年子分公司制定“三重一大”清单，重大事项民主集体研究决策[25]