会议与议案表决 - 2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[4][6][8][9][10][13][17][23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意，6票回避[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[37] - 《2024年度内部控制自我评价报告》9票同意通过[41] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》4票同意，5票回避[49] - 2024年度公司高级管理人员薪酬议案8票同意，1票回避[51][54] - 2024年度工资总额预算执行及2025年度方案9票同意通过[55][56] - “质量回报双提升”行动方案9票同意通过[57][58] - 关于召开2024年年度股东会的议案9票同意通过[59][60] 报告与公告 - 《2024年年度报告全文》等登巨潮资讯网，提示性公告登《中国证券报》及《证券时报》[4] - 《2024年度董事会工作报告》等内容详见巨潮资讯网[8] - 《2025年度财务预算方案的公告》等详见巨潮资讯网[10][12][14][15][18][22] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚会计师事务所鉴证[22] - 公司编制《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[45] 其他事项 - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际发生额低于预计金额[18] - 公司及子公司拟向国投财务有限公司及商业银行申请综合授信，期限一年[24] - 公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》[27] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[36] - 公司2024年度内部控制制度健全且执行有效[38] - 公司定于2025年4月25日召开2024年年度股东会，网络与现场投票结合[59][60]