证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东李国林先生、郭永芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 股份 64,609,167 股（占公司总股本比例为 7.5173%，以截至 2025 年 7 月 24 日 总 股 本 859,477,310 股 剔 除 回 购 专 用 账 户 3,791,100 股 后 的 股 本 林先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 18 日-2025 年 11 月 17 日，根据有关法律法规、规范性文件规定不得减 持的时间除外）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300 万 股（占公司总股本比例不超过 0.3490%，以截至 2025 年 7 月 24 日总股本 为依据计算的占总股本比例不超过 0.3506%）。 号 注：股东 ...

特别提示： 持有国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 股份 64,609,167 股（占公司总股本比例为 7.5173%，以截至 2025 年 7 月 24 日总股本 859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本 855,686,210 股为依据计算的占总股本比例为 7.5506%，下同）的股东李国 林先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 18 日-2025 年 11 月 17 日，根据有关法律法规、规范性文件规定不得减 持的时间除外）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300 万 股（占公司总股本比例不超过 0.3490%，以截至 2025 年 7 月 24 日总股本 859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本 855,686,210 股 为依据计算的占总股本比例不超过 0.3506%）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东李国林先生、郭永芳女士保证 ...

公司动态 - 国投智能新总部数字立方大厦于7月22日举行媒体开放日，这是公司入驻后的首次集中公开亮相[1] - 新总部大楼高92.2米，外立面采用黑白格栅构成二进制图案，对应公司股票代码"300188"[1] - 公司及旗下多家子公司已于2025年5月全面入驻数字立方大厦[2] 战略布局 - 公司实施"All in AI"战略，自建算力集群并参与AI国际标准制定，布局AI安全赛道，形成"算力-技术-产品-场景"全链条闭环[2] - 战略从以To G为主转向To G+To B双赛道，延伸至新网络空间安全、数字政务与企业数字化等领域[2] - 已启动"十五五"规划编制，将持续加大AI安全、大数据治理及信创领域投入[3] 技术研发 - 截至2024年底公司拥有授权专利781项[2] - AI万链实验室、核心技术攻关实验室等17个实验室项目集群落户新总部，形成创新孵化平台[2] - 重点发展电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全、数字政务与企业数字化四大技术板块[3] 业务发展 - 数字立方大厦成为公司"第三次创业"的重要起点，标志其在人工智能、公共安全、数字经济等领域的战略升级[2] - 计划吸引更多高质量伙伴入驻大厦，打造综合性创新平台[2] - 深化技术成果转化与战略协同赋能，为国家数字经济发展提供安全支持[3]

公司战略与定位 - 国投智能提出"All in AI"战略，整合下属三个研究院的人工智能团队升级组建人工智能研究院，形成"算力-技术-产品-场景"全链条闭环 [2] - 公司战略从"To G"为主向"To G+To B"双赛道转型，延伸至新网络空间安全、数字政务与企业数字化等领域 [2] - 数字立方大厦定位为厦门人工智能等高新技术产业的"创新引力场"，已吸引17个实验室项目集群入驻 [1] 技术研发与成果 - 公司年均研发投入占比超17%，截至2024年底拥有授权专利781项 [2] - "原点"实验室完成200+项国产软硬件适配，AI万链实验室研发的AI模型在多领域实现技术突破 [1] - "破冰"实验室将15项"卡脖子"技术转化为自主创新成果，全球最大手机安全实验室拥有3000+部测试手机 [1] 未来规划与布局 - 公司启动"十五五"规划编制，计划持续加大AI安全、大数据治理及信创领域投入 [2] - 未来将吸引更多高质量伙伴入驻数字立方大厦，形成综合性创新平台 [1] - 深耕电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全、数字政务与企业数字化四大板块 [2] 行业合作与生态 - 数字立方大厦旨在聚合生态伙伴、政府平台、科研力量，构建可持续创新生态 [1] - 公司参与多项AI国际标准制定，布局AI安全赛道 [2]

2025年7月16日， 国投智能 披露接待调研公告，公司于7月16日接待平安证券、全景网、平安人寿、平 安产险、中略投资等16家机构调研。 公告显示，国投智能参与本次接待的人员共2人，为董事会秘书高碧梅，总会计师柳杨。调研接待地点 为厦门火炬高新区 软件 园二期前埔东路188号数字立方大厦。 答:公司自2019年加入国投大家庭,通过国投的有效链接、资源赋能和整合,当前已经形成完整、高效的资 源生态系统,实现在数据经济领域的共同发展。一是战略赋能:公司作为国投"数字/科技"板块的重要企业, 是集团参与国家 数字经济 安全稳定发展平台、产业数字化服务的投资运营 综合 服务提供商,集团将依 托国投智能重点发展数字产业,打造数字经济基础设施投资和运营平台、数字经济关键核心技术和装备 战略性投资平台,助力"数字中国"建设,进一步突出公司作为 网络安全 与社会治理领域的国家队身份,进 一步聚焦智能领域的研发和技术创新,增强服务数字经济、国家安全的能力。同时,公司子公司国投云网 加挂"国投信息中心"牌子,承担国投集团管理信息化和产业数字化的重任。二是业务赋能,在国投罗钾" 智慧矿山 "、雅砻江与贵州 新能源 智慧 安防 等 ...

活动概况 - 活动类别为现场参观 ，共计52名投资者参与交流 [2] - 活动时间为2025年7月16日15:00 - 17:00 ，地点在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号数字立方大厦 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生 [2] 公司发展与战略 - 2019年央企国投入主美亚柏科 ，2023年底更名为国投智能 ，已形成完整高效的资源生态系统 ，实现数据经济领域共同发展 [2] - 战略赋能方面 ，公司是国投“数字/科技”板块重要企业 ，集团依托其发展数字产业 ，打造相关平台 ，助力“数字中国”建设 ，子公司国投云网加挂“国投信息中心”牌子 [3] - 业务赋能方面 ，集团支持国投智能在更多集团成员企业开辟高价值产业数字化应用场景 [3] - 研发赋能方面 ，公司在国投集团支持下 ，挂牌“国投集团AI万链实验室”暨“国投集团科技创新人才培养示范基地”称号 [3] 业务板块情况 - 电子数据取证和公共安全大数据是两大基石业务 ，年度营收占公司总体营业收入约80% ，是业绩主要来源 [4] - 电子数据取证行业 ，公司国内市场占有率超过50% ，是行业领航者 [4] - 公共安全大数据领域 ，公司是细分市场领先者 ，业务覆盖全国1/3的省份 [4] - 新网络空间安全板块 ，公司将大数据和人工智能技术应用到网络空间社会治理 ，聚焦数据安全和人工智能安全技术创新 [4] - 数字政务与企业数字化板块 ，公司将公共安全大数据能力延伸到现实社会数字化治理 ，企业数字化先服务国投集团 ，再向更多央国企拓展 [6] 业绩提升措施 - 实行“首代负责制”及开展“捷豹”等专项行动促进新签订单增加 [7] - 优化激励机制和高效执行力促进在手合同实施验收 [7] - 落实“All in AI”战略和开展“勤俭持司”活动控制相关费用 [7] 人才培养 - 公司秉持“人才是第一资源”理念 ，重视人才培养与引进 ，打造高素质人才队伍 [7] - “大数据与人工智能职业能力提升集训营”构建“学习 - 实践 - 转化”培养链条 ，设置四大实战方向 ，采用特定培养机制 [8] - 优秀学员有双重职业机遇 ，顶尖人才获国投集团“管培生”推荐资格 ，表现优异者获“入职直通卡” [8]

关联交易管理办法总则 - 本办法旨在规范公司与关联人之间的交易行为，确保交易符合真实性、必要性、公允性原则，保护公司和全体股东利益 [1] - 适用范围包括公司及直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入合并报表的子公司 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程 [1] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、受同一控制的法人、关联自然人控制的法人、持股5%以上的法人等 [2][3] - 关联自然人包括持股5%以上的自然人、公司董事及高管、控制方董事及高管及其关系密切家庭成员 [3][4] - 过去12个月内或未来12个月内符合关联人条件的法人或自然人视同关联人 [4] 关联交易类型 - 涵盖购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保、租赁、管理合同、研发转移等18类交易事项 [4] - 日常经营相关交易包括原材料采购、产品销售、劳务提供等4类 [4][12] 关联交易定价原则 - 定价顺序为国家定价→国家指导价→市场价格→成本加合理利润→协议价 [5] - 禁止关联方以垫付费用、代偿债务、资金拆借等9种方式占用公司资金 [5][6] 关联交易审议程序 - 达到净资产0.5%或3000万元以上的交易需董事会/股东会审议 [6][7] - 关联董事需回避表决，非关联董事过半数通过方可生效 [7][8] - 关联股东在股东会表决时需回避，不得代理投票 [8][9] 信息披露要求 - 独立董事需对关联交易必要性、公允性发表明确意见 [9][10] - 连续12个月内与同一关联人的交易需累计计算审议标准 [11][12] - 日常关联交易协议超3年需重新履行审议程序 [12] 豁免情形 - 公开招标、单方面获益、国家定价交易等5类情形可豁免股东会审议 [12] - 股票债券认购、承销、分红等4类情形免于履行关联交易程序 [13] 特殊事项处理 - 合并报表范围变更导致新增关联人的，原有协议可免于重新审议 [15] - 交易标的评估值异常需详细披露增减值原因及推算过程 [15] 制度实施与修订 - 违规行为将按责任追究办法处理相关责任人 [16] - 本办法自董事会审议通过日起实施，替代2024年8月版本 [17]

关联定义 - 子公司指公司直接或间接控股50%以上及其他纳入合并会计报表的子公司[5] - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属关联人[11][12] 关联交易定价 - 关联交易定价按国家定价、国家指导价、市场价格、协商定价顺序确定[17] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易应提交董事会审议披露[20] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应提交董事会审议披露[20][21] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议披露[21] - 低于董事会审议金额标准的关联交易由总经理审批[21] - 总经理本人或其近亲属为关联交易对方，由董事会审议通过[22] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[23] - 董事会审议关联方财务资助，需经出席非关联董事三分之二以上通过[23] - 关联交易需经独立董事过半数同意及专门会议审议通过后提交董事会审议并披露[26] - 董事会审议关联交易时应提醒关联董事回避，股东会审议时应提醒关联股东回避[21][26] 关联交易其他规定 - 审议关联交易需了解标的和对方情况，评估交易各方面影响[27] - 连续十二个月内与同一关联人或同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[23] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额累计计算[31] - 日常关联交易可预测年度金额，超预测需重新履行程序和披露[31] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免予按关联交易方式履行义务[32][33] - 购买或出售少数股权达标准需审计，特殊情况可免披露审计报告[35] - 合并报表范围变更新增关联人，部分已履行交易可免审议程序[35] - 交易涉及资产评估应披露情况，董事会和独立董事需发表意见[36] 违规处理与办法说明 - 公司有权追究违规经营投资责任人责任[40] - 本办法中“以上”“内”含本数，“以下”“超过”“低于”不含本数[42] - 本办法涉及的审批权限详见附件2《关联交易审批流程权责清单》[42] - 本办法未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[42] - 本办法由公司董事会负责解释并及时修订[43] - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原2024年8月《关联交易管理办法》作废[43]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十二次会议，会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 其中董事惠澎、夏成楼、申强、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集 和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]