内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[6] 公司治理与制度建设 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[8] - 公司制定《发展规划管理办法》明确发展战略和规划[9] - 公司制定一系列劳动人事制度形成完善用人体系[11] 公司愿景与机制 - 公司愿景是成为全球领先的数据智能与安全服务公司[11] - 公司构建反舞弊工作机制[12] 风险管理与预算 - 公司制定《全面风险管理制度》完善全面风险管理体系[14] - 公司对业务进行风险监测预警报告确保风险可控[14] - 公司建立全面预算管理体系等[15] 资金与财务管理 - 公司制定资金管理制度规范资金管理防范风险[16] - 公司制定财务管理制度规范报告编制等工作[16] - 公司制定往来款管理办法促进资金良性循环[17] 业务制度 - 公司制定采购等制度降低成本防范舞弊[19] - 公司制定研发等制度提升项目精细化管理[19] - 公司制定销售等制度确保任务达成和款项回收[19] 投资与资产管理 - 公司制定对外投资管理办法，审计部门进行后评价[20] - 公司制定资产管理等制度保证资产安全完整[21] 缺陷定量标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[33][34] 审计与评价依据 - 公司设内部审计部门，由董事长分管，纪委书记协助分管[27] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作[27] 报告期情况 - 报告期内公司未发生任何形式的担保业务[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]