会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和7次董事会[4] - 2024年提名委员会召开4次会议[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[12] 会议审议事项 - 2024年3月20日提名委员会审议董事辞职及补选议案[7] - 2024年6月19日提名委员会审议补选专门委员会委员议案[7] - 2024年8月6日提名委员会审议董事会换届选举议案[7] - 2024年8月21日提名委员会审议修订工作细则条款议案[8] - 2024年4月10日审计委员会审议2023年年度报告等议案[9] - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议2023年年度报告等议案[11] - 2024年7月16日薪酬与考核委员会审议绩效合约议案[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间共计17.5天[15] - 审查第六届独立董事候选人任职资格合法[16][17] - 审查公司经营成果，认为财务状况良好无违规[18] - 与中小股东沟通并参加业绩说明会[19] - 主动查询2024年公司重大事项[20][21] - 督促公司完善信息披露审核流程[21] - 与管理层探讨行业机遇和挑战[21] - 学习法规参加培训提高履职能力[21]