业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[15] 担保与授信 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[30] - 2025年度为全资子公司提供不超9000万元连带责任担保额度[33] 会议与议案 - 2025年3月27日第五届董事会第二次会议召开[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][8][13][16] - 2025年度董事、高管薪酬方案与2024年一致，需提交股东大会审议[20][22][23] - 同意2025年4月18日召开2024年度业绩网上说明会[26] - 同意《公司章程》增加章节及经营范围增加项目，需提交股东大会审议[36][38] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[39][40] - 2025年度与关联方预计增加关联交易采购额度3000万元，需提交股东大会审议[41][42][43] - 将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[44][45] 资金情况 - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情形[28]