本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-22 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的 ...