证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2026 年员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，分别审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划；公司于 2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 31 日披露了《关于 2026 年员工持股计划实施进展的公告》， 上述具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的有关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现 将公司 2026 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）实施的进展情况公 告如下： 三、2026 年员工持股 ...

股权情况 - 弘信创业持股84,185,311股，持股比例17.46%[1] 质押情况 - 本次质押后质押股份39,229,285股，占所持股份46.60%，占总股本8.14%[1] - 本次质押1,769,285股，占所持股份2.10%，占总股本0.37%[3] 其他 - 质押无平仓风险，不影响经营和治理，不会致控制权变更[2] - 质押日期2026/4/8，质权人为浙江*****发展有限公司，用途为融资[3]

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人事变动 - 3月31日公司董事会收到董事居琰书面辞职报告[2] - 居琰因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将按规定尽快完成董事增补工作[2]

担保情况 - 为华扬电子和燧弘绿色融资提供连带责任保证担保，金额分别为2000万元、2000万元、3000万元[2] - 与苏州银行、建行庆阳分行签保证合同，担保金额分别为2000万元、2000万元、3000万元[4][5][7] 股权及反担保 - 持有燧弘华创60%股权，沪弘智创持有40%并提供等比例反担保[2] 总体担保数据 - 承担担保责任的对外担保总额为568478.03万元，占2024年度经审计净资产的493.73%[9] 其他情况 - 不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项[9]

员工持股计划 - 2026年1月19日召开董事会、2月6日召开股东会审议通过持股计划议案[1] - 截至2026年3月30日，累计买入631.4万股，占总股本1.31%[1] - 截至2026年3月30日，成交金额198,075,394.58元，均价31.37元/股[1] - 持股计划未实施完毕，公司将关注进展并披露信息[2]

控股股东持股 - 弘信创业持股84,185,311股，比例17.46%[1] 股份质押情况 - 本次质押后质押37,460,000股，占所持44.50%，占总股本7.77%[1] - 第一次解除质押6,000,000股，占所持7.13%，占总股本1.24%[2] - 第二次解除质押4,000,000股，占所持4.75%，占总股本0.83%[2] 质押相关日期及质权人 - 质押起始日2025/12/30，解除日2026/3/27[2] - 质权人为兰州银行天水麦积支行[2] 质押风险及影响 - 不存在平仓风险[3] - 不影响生产经营、治理和控制权[3]

担保事项 - 2026年第二次临时股东会通过为子公司提供担保额度议案[1] - 为弘汉光电、燧弘系统、燧弘华创担保金额分别为5280万、1080万、3000万元[2] - 沪弘智创就燧弘系统、燧弘华创担保提供等比例反担保[2] 担保合同 - 与农行湖里支行签弘汉光电《最高额保证合同》，金额5280万元[4] - 与农行湖里支行签燧弘系统《最高额保证合同》，金额1080万元[4] - 与上海农商银行签燧弘华创《保证合同》，金额3000万元[6] 担保总额 - 截止公告披露日，对外担保总额561478.03万元，占2024年度经审计净资产487.65%[7] - 不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项[7]

业绩数据 - 2024年燧弘华创营业收入18.5078965038亿元，营业利润1.4705352914亿元，净利润1.1883252058亿元[13] - 2025年1 - 9月燧弘华创营业收入12.494864075亿元，营业利润5439.57824万元，净利润4767.208301万元[13] - 2024年12月31日燧弘华创资产总额20.7398971272亿元，负债总额17.9211994072亿元，净资产2.81869772亿元[13] - 2025年9月30日燧弘华创资产总额22.4697375267亿元，负债总额19.1040213108亿元，净资产3.3657162159亿元[13] 增资扩股 - 弘创基金以2亿元认购燧弘华创新增注册资本526.3158万元，分两期支付[2] - 增资后燧弘华创注册资本由1亿元增至1.05263158亿元，公司持股比例由60%降至57%，弘创基金持股5%[2] - 燧弘华创投前估值为38亿元[17] - 本次增资总额为2亿元，分两期支付，每期1亿元[17][18] - 首期出资认购新增注册资本263.1579万元，剩余9736.8421万元计入资本公积[17] - 二期出资认购新增注册资本263.1579万元，剩余9736.8421万元计入资本公积[18] - 首期出资完成后，厦门弘信电子持股57%，舟山沪弘智创持股38%，苏州吴越弘创持股5%[21] - 本次增资全部完成后，厦门弘信电子持股58.4615%，舟山沪弘智创持股38.9744%，苏州吴越弘创持股2.5641%[22] 未来规划 - 2026 - 2030年燧弘华创将在常熟市完成固定资产投资纳统不低于5.5亿元，并引入不少于20家生态合作伙伴企业[4][35] - 2026 - 2030年燧弘华创在常熟累计入库税收不低于2亿元[34] - 2026年3月底前常熟国资与乙方签订2亿元股权投资协议[35] - 乙方完成注册地址迁移后，常熟国资支付第一笔投资款1亿元[35] - 乙方启动国芯国模适配改制基地建设并落地不少于2家优质生态合作伙伴后，常熟国资支付第二笔投资款1亿元[35] - 甲方及市投控集团协调社会资本向乙方投资总计不低于2亿元[35] 其他要点 - 弘创基金注册资本2.01亿元，常熟市恒信智地产业园开发有限公司出资1.005亿元，占比50%[6][7] - 常熟市吴越产业投资集团有限公司对弘创基金出资5829万元，占比29%[7] - 常熟市鸿仪投资有限公司对弘创基金出资4020万元，占比20%[9] - 保证人承诺首期出资先决条件于2026年4月30日前满足[24] - 保证人承诺二期出资先决条件于2026年9月30日前满足[25] - 首轮投资人应在条件满足后7个工作日内支付增资款[26] - 保证人需在每期交割日后25个工作日内完成工商变更登记手续[27] - 燧弘华创对单一客户应收账款信用期外余额年末不得超当年营收20%[29] - 投资持股期内燧弘华创年末合并报表资产负债率不得超85%[29] - 2028年起关联交易总额占营收比例不超30%且应逐年下降[29] - 集团需在2026年12月31日前取得业务资质和许可[29] - 本轮投资人促使社会资本二期交割后6个月内按不低于本次增资估值投资不低于2亿元[31] - 燧弘华创承担投资人尽职调查等费用最高不超50万元[31] - 违约方未纠正违约行为按每日增资款0.01%计算违约金[32] - 投资人解除协议燧弘华创返还增资款并按年化3.5%单利计算收益[33] - 本次增资后燧弘华创仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更[39] - 本次增资扩股事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形[39] - 备查文件包含第五届董事会第五次会议决议、《增资协议》等[40] - 公告发布时间为2026年3月20日[42] - 本次燧弘华创引入外部投资人增资扩股并对外投资，符合公司战略与经营规划[37]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围子公司，子公司未经同意不得操作业务[5] 交易目的及额度 - 公司交易以套期保值为核心，不得单纯以盈利为目的[6] - 相关额度使用期限不超12个月，可循环滚动使用[11] 股东会审议情形 - 预计动用交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超五百万元需股东会审议[13] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超五千万元需股东会审议[13] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[13] 部门职责 - 财务部是业务经办部门，业务部门是协作部门[14] - 内控审计部是监督部门，证券部负责合规审查和信息披露[16] 信息与操作规范 - 参与人员未经允许不得泄露交易信息[17] - 交易操作环节和人员相互独立，不得单人负责全流程[17] 止损与报告机制 - 公司针对衍生品或对手设定止损限额并明确处理流程[21] - 财务部按合约结算，汇率波动及时分析上报董事长[21] - 交易重大异常时，财务部提交报告和方案报董事会秘书[21] 信息披露 - 公司按规定披露董事会或股东会批准的交易[22] - 子公司交易需报董事会或股东会审议并通知披露[23] - 交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超百万元应及时披露[22] 业务记录与责任 - 套期保值业务可结合被套期项目披露保值效果[25] - 交易业务档案由财务部保存，保管期限不少于10年[25] - 违反规定致损失，对责任人处分并追究责任[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32]