会议召开情况 - 2024年召开3次临时股东大会，独立董事均参与[3] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席2次独立董事专门会议，审议发行股票议案[6] - 2024年11月7日召开第四届董事会第三十四次会议，审议发行股票关联交易议案[15] - 2024年11月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议担保额度关联交易议案[15] 独立董事履职 - 2024年9月13日独立董事补选并出任第四届职务[2] - 独立董事出席薪酬与考核、审计等委员会会议[8][9] - 独立董事与经营管理人员沟通，了解经营财务状况[14] - 独立董事督促完善信息披露制度，参加培训[11][13] 报告与审计 - 报告期按时编制披露定期及内控评价报告[17] - 选聘天健会计师事务所，要求关注监管提示函[18] 担保与议案 - 2024年3月27日董事会商定年度对外担保额度[19] - 独立董事对担保额度议案提修改建议并获采纳[19] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[20]