会议召开情况 - 2024年召开6次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 2024年召开17次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席7次专门会议[5] - 2024年审计委员会主任委员参加6次审计委员会[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] 审议事项 - 提名委员会审议1位独立董事、2位非独立董事及董秘任命[9] - 2024年多次董事会审议关联交易议案[16] - 2024年多次董事会审议为子公司融资担保额度议案[21] 其他情况 - 报告期按时披露定期及内控评价报告[18] - 2024年独立董事提担保议案修改建议获采纳[21][22] - 报告期无提议召开董事会等情况[23] - 2025年独立董事将继续履职[24] - 董事会和管理层配合支持独立董事履职[24]