内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37][39] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] 公司管理 - 2024年提倡员工践行企业文化价值观，完善《员工手册》[10][11] - 自2007年通过ISO 9001认证，符合ISO条款要求[13] - 防控食品安全风险，目标是年度食品安全零事故[13] - 产品设计和生产执行高于国标和行标要求[13] - 严格资金支付审批流程，保障货币资金安全[14] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[14] - 制定可行销售政策，规范销售管理流程[15] - 将销售货款回收情况作为考核指标[16] - 制定多项采购与付款管理制度，建立应付账款对账机制[17] - 建立库存管理制度，仓库盘点分多种方式，财务定期抽盘[18] - 制定固定资产管理制度，每年全面清查盘点[19] 系统与荣誉 - 2024年完成CRM等系统上线，MES系统处于实施阶段[24] - 2024年9月2日荣获广东省专精特新“小巨人”企业[27] - 2024年12月16日入选“2024年国家级绿色工厂”[27] 其他 - 《突发环境事件应急预案》于2023年4月19日签署发布，5月18日备案[26] - 配备一名中级和一名初级安全工程师负责安全事务[28] - 为职工修建停车场等设施，提供公寓式住宿[31] - 监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[34] - 审计委员会是董事会对经理层的有效监督机构，审计部门向董事会负责并报告工作[34] - 重点关注对子公司控制管理、关联交易等高风险领域[34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[45]