每经AI快讯，金三江（SZ 301059，收盘价：13.09元）11月18日发布公告称，刘晶女士因工作变动申请 辞去公司证券事务代表职务。辞任后，刘晶女士仍将在公司担任其他职务。公司审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一 次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，金三江的营业收入构成为：牙膏行业占比93.56%，其他行业占比6.44%。 ...

每经AI快讯，金三江（SZ 301059，收盘价：13.09元）11月18日发布公告称，公司第三届第一次董事会 临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，金三江的营业收入构成为：牙膏行业占比93.56%，其他行业占比6.44%。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 胡玲） ...

会议信息 - 2025年11月17日召开第四次临时股东大会和职工代表大会[1] 人事变动 - 选举王宪伟为第三届董事会职工代表董事，任期三年[1] 持股情况 - 王宪伟直接持股34,771股，占比0.02%[5] - 王宪伟间接持股284,996股，占比0.12%[5]

会议信息 - 金三江第三届董事会第一次会议于2025年11月17日16:30召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》5票同意通过[2] 人事任命 - 选举赵国法为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任任振雪为总经理，王宪伟、吴建栋为副总经理等，任期均三年[5][6]

股东情况 - 42名股东通过现场和网络投票，代表股份166,483,669股，占公司有表决权股份总数的72.3615%[4] 人员选举 - 赵国法先生当选非独立董事，得票数165,854,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[6] - 任振雪女士当选非独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[8] - 孙东方先生当选独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[10] - 齐珺女士当选独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[12] 议案表决 - 调整公司组织架构等议案，同意166,476,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[15] - 多项制度修订议案同意票数占比超99.7%[17][19][22][24][26] - 《关于修订<募集资金管理办法>》中小股东表决同意1,241,050股，占比97.1620%[30] - 《关于制定<利润分配管理制度>》总表决同意166,466,719股，占比99.9898%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东表决同意1,260,350股，占比98.6730%[37] - 《关于制定<股东会网络投票管理制度>》总表决反对7,600股，占比0.0046%[38] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》总表决弃权409,150股，占比0.2458%[40] - 《关于制定<对外投资管理办法>》中小股东表决反对26,900股，占比2.1060%[43] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》总表决弃权9,350股，占比0.0056%[44] 其他 - 律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[46] - 公告备查文件包含2025年第四次临时股东大会决议等[47]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-068 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独 立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同 组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员。现将 相关情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况 1、非独立董事：赵国法先生（董事长）、任振雪女士 2、独立董事：孙东方先生、齐珺女士 3、职工代表董事：王宪伟先生 上述公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会和职 工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会中 兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-067 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶女士因工作变动申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将 在公司担任其他职务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历 详见附件。 曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职 责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券事务代表的联系方式 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

11月17日，金三江盘中上涨2.02%，截至11:00，报13.11元/股，成交3155.56万元，换手率1.18%，总市 值30.30亿元。 截至9月30日，金三江股东户数9327.00，较上期减少8.61%；人均流通股22144股，较上期增加9.32%。 2025年1月-9月，金三江实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76%；归母净利润5325.37万元，同比增长 41.35%。 分红方面，金三江A股上市后累计派现1.29亿元。近三年，累计派现9844.80万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，金三江十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第五 大流通股东，持股137.57万股，为新进股东。中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）、国泰海通君得 鑫2年持有混合A（952009）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 资金流向方面，主力资金净流入37.08万元，大单买入100.51万元，占比3.19%，卖出63.43万元，占比 2.01%。 金三江今年以来股价涨8.07%，近5个交易日涨4.46%，近20日涨18.54%，近60日涨7.99%。 资料显示，金三江(肇庆)硅 ...

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨1.59% 成交额为4199.48万元 [1] - 当日融资买入额为398.56万元 融资偿还额为589.51万元 融资净买入额为-190.95万元 [1] - 截至11月11日融资融券余额合计6214.75万元 融资余额占流通市值的2.11% 该余额超过近一年70%分位水平处于较高位 [1] - 11月11日融券交易量为0股 融券余额为0元 但该余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日公司股东户数为9327户 较上期减少8.61% 人均流通股为22144股 较上期增加9.32% [2] - 诺安多策略混合A（320016）新进为公司第五大流通股东 持股137.57万股 [2] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）和国泰海通君得鑫2年持有混合A（952009）退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至9月公司实现营业收入3.22亿元 同比增长18.76% [2] - 2025年1月至9月公司归母净利润为5325.37万元 同比增长41.35% [2] - A股上市后公司累计派现1.29亿元 近三年累计派现9844.80万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 位于广东省肇庆高新区 成立于2003年12月3日 于2021年9月13日上市 [1] - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 主营业务收入构成为二氧化硅占比99.53% 其他占比0.47% [1]