证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-034 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性 公告 （一）本员工持股计划持股情况 1、截至 2024 年 6 月 7 日收盘，本持股计划已通过二级市场集中竞价交易方 式累计买入公司股票 1,113,300 股，占公司总股本的 0.4816%，成交金额合计 9,880,755.06 元（其中通过员工自有资金购买 7,904,604.05 元，通过公司计提 的激励金购买 1,976,151.01 元），成交均价为 8.875 元/股(注：以上成交金额、 成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 231,154,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）,不送红 股。公司已于 2025 年 5 月 9 日完成 2024 年年度权益分派。截至公告披露日，本员 工持股计划持有公司股票 1 ...

高管变动 - 吴卓瑜因个人原因辞去董事、副总经理职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 原定任期为2022年11月9日至2025年11月8日 [1]

人员变动 - 吴卓瑜因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后不再任职[1] - 原定副总经理任期2022年11月9日至2025年11月8日[1] - 原定董事任期2023年7月12日至2025年11月8日[1] 股份情况 - 截至2025年5月22日，吴卓瑜及其关联人未持股[2][4] - 吴卓瑜是2024年员工持股和激励计划相关对象，按规定处理[2]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

限制性股票激励计划第一个归属期情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月21日召开，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》[1] - 第一个归属期有5名激励对象因离职失去资格，55名因公司层面绩效考核未完全达标不能完全归属，7名因个人绩效考核未完全达标不能完全归属[1] - 公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计44.0028万股[1] - 本次可归属限制性股票的55名激励对象符合相关法律法规和公司规定[1] 监事会核查意见 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就[2] - 列入归属名单的55名激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件[2] - 同意为55名激励对象办理62.7618万股限制性股票的归属事宜[2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划规定，未损害公司及股东利益[2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由4.34元/股调整为4.07元/股[5] - 2025年5月21日为55名激励对象办理62.7618万股限制性股票归属事宜[5] - 同意作废部分授予尚未归属的限制性股票44.0028万股[5] 权益分派 - 2024年5月31日完成2023年年度权益分派，每10股派1元[7] - 2025年5月9日完成2024年年度权益分派，每10股派1.7元[7] 调整说明 - 调整对公司财务和经营无实质影响，在董事会权限内[9] - 监事会认为调整符合要求，律所认为符合规定[10][12]

激励计划进展 - 2024年4月相关会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2][5] - 2024年5月对激励对象公示，监事会无异议[5] - 2025年5月调整授予价格为4.07元/股[6] 股票归属与作废 - 为55名激励对象办理62.7618万股限制性股票归属事宜[6] - 作废44.0028万股已授予未归属限制性股票[6] - 作废处理不影响公司多方面情况[9]

激励计划 - 2024年4 - 5月激励计划相关议案经多会议审议通过[9][10][11] - 2024年5月20日授予60名激励对象199.3998万股限制性股票[12] - 2025年5月21日授予价格由4.34元/股调整为4.07元/股[14][17] 权益分派 - 2023年年度每10股派发现金红利1.00元，2024年为1.70元[15][16] 业绩情况 - 2024年公司营业收入385,549,507.45元，较2023年增长30.96%[20] - 2024年各部门业绩考核结果均合格[21] 归属情况 - 第一个归属期为2025年5月21日至2026年5月20日，可申请归属比例50%[18] - 公司层面归属比例70%，部门层面100%[20][21] - 本次归属数量62.7618万股，归属人数55人[21] 持股比例 - 董事长赵国法等多人持股比例均为35.00%[22] - 核心主管赵雅菲持股比例为34.99%[22] - 48名核心经理及主管人员持股比例为32.89%[22] 股票作废 - 5名离职激励对象已获授但未归属股票作废[21] - 部分绩效未达标激励对象股票作废，合计44.0028万股[23]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票199.3998万股，占草案公布日公司股本总额0.8626%[5] - 授予价格调整前为4.34元/股，调整后为4.07元/股[6][25][28][37][43] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] - 激励对象共计60人，归属前须满足12个月以上任职期限[6][17] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[37] 归属情况 - 本次可归属限制性股票62.7618万股，为55名激励对象办理归属[4][25][32][36][37][43] - 第一个归属期为2025年5月21日至2026年5月20日，可申请归属比例为获授总数的50%[33] - 作废部分授予尚未归属的限制性股票44.0028万股[25][29] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标触发值为营业收入相比2023年增长率20%，目标值为40%；2025年触发值为60%，目标值为80%[18] - 2024年公司营业收入为385,549,507.45元，较2023年增长30.96%，第一个归属期公司层面归属比例为70%[35] - 2024年各部门业绩考核结果均合格，第一个归属期部门层面归属比例为100%[36] 权益分派 - 2024年年度权益分派以229,444,460股为基数，每10股派发现金红利1.70元[28] - 2023年年度权益分派以229,444,460股为基数，每10股派发现金红利1.00元[28] 其他 - 公告日期为2025年5月21日[48]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女 士回避表决。 1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...