财务安排 - 2025年度与关联方日常经营相关关联交易预计总金额不超22115.64万元[14] - 2025年度拟向银行申请不超28.50亿元综合授信额度[17] - 公司及其子公司拟用不超5.00亿元自有资金进行委托理财[17] - 拟使用4.27亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超十二个月[19] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票同意通过[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》8票同意，尚需股东大会审议[3] - 《关于<2025年度内部董事薪酬方案的议案>》5票同意，3票回避，尚需股东大会审议[11] - 《关于<2025年度独立董事薪酬方案的议案>》4票同意，4票回避，尚需股东大会审议[12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过[14] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8票同意通过[15] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，8票同意通过[36] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》8票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[38] - 公司发行H股募集资金扣除费用后用于扩大业务等，董事会提请授权调整用途，8票同意，需2024年年度股东大会审议[39] - 公司发行H股并上市决议有效期提请为通过之日起18个月，若获核准文件则延长至完成日，8票同意，需2024年年度股东大会审议[42] - 董事会提请授权处理发行H股并上市事项，8票同意，需2024年年度股东大会审议[43] - 董事会同意授权董事长洪卫东行使相关权利，授权期限与《授权议案》相同，8票同意，需2024年年度股东大会审议[44] - 公司发行H股前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，8票同意，需2024年年度股东大会审议[46] - 制定《公司章程（草案）》及其《议事规则（草案）》，生效后现行章程失效，8票同意，需2024年年度股东大会审议[47] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会通过生效，8票同意，需2024年年度股东大会审议[49] 业务发展 - 公司计划先以自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金等额置换[21] - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[24] - 本次发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元[27] - 未行使超额配售权时，公司拟公开发行不超发行后总股本的15%，董事会有权授予承销商不超发行股数15%的超额配售选择权[31] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股[29] - 本次发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[32] - 本次发行价格由股东大会授权相关人士和整体协调人根据簿记结果协商确定[33] - 公司拟在香港进行非香港公司注册，用于境外公开发行H股并在港交所主板上市[50] - 公司拟向香港联交所电子呈交系统申请，用于境外公开发行H股并在港交所主板上市[51] 制度与会议 - 公司制定《自愿性信息披露制度》[21] - 公司审议通过《2024年度可持续发展报告》[22] - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月27日召开，应到董事8人，实到8人[1] - 公司拟定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，表决8票同意通过[53]