北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯会议的方式召 开；会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次 会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会 议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐项审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 3.1、上市地点 1、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东 先生、吴红女士、戴士平先生需要回避本次表决。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...