资金安排 - 公司2025年度拟向银行申请不超过28.50亿元的综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过5.00亿元自有资金进行委托理财，期限12个月内可循环滚动[15] - 公司拟使用4.27亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[16] 会议表决 - 第四届监事会第四次会议于2025年3月27日召开，应到监事3人，实到3人[2] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][11] H股发行 - 本次发行股票为H股普通股，每股面值人民币1.00元[24] - 发行时间由股东大会授权董事会及相关人士根据市场和监管情况决定[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[27] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本的15%，董事会可授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[28] - 发行价格由股东大会授权董事会及相关人士和整体协调人根据簿记结果协商确定[31] - 香港公开发售与国际配售比例按《香港联交所上市规则》设“回拨”机制[32] - 公司为H股发行上市需转为境外募集股份有限公司[35] - 募集资金扣除费用后用于扩大业务、研发等，董事会可在批准范围内调整用途[36] - 发行H股并上市决议有效期为股东大会通过之日起18个月，若取得核准或备案文件则延长至发行上市完成日[38] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[39]