交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体100%股份并募集配套资金[15][22][76] - 购买资产交易对方有35名，募集配套资金认购方有2名[1] - 卓和信息持有芯和半导体26.03%股份，张江火炬持有15.97%，海博创投持有8.82%[24] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格102.86元/股[26][89] - 募集配套资金发行价格为102.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][97] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[28][29][78] 股份锁定期 - 交易对方以资产认购取得的上市公司股份，权益时间满12个月，12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[26][91][117] - 本次发行认购的新增股份自发行结束之日起18个月内不得转让[30][99] 交易进展与审批 - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、持股5%以上股东及实控人原则性同意、第二届董事会第十三次会议审议通过[35] - 本次交易尚需交易对方内部有权机构审议、国资监管机构评估备案和批准等多项审批[36][37] - 截至预案摘要签署日，审计、评估工作未完成，交易作价未确定[5][21][52][53] 交易影响与风险 - 本次交易有助于公司打造全谱系全流程能力，构建EDA解决方案[32] - 交易完成后公司总资产、净资产等主要财务数据预计将增长[34] - 本次交易可能因股价异常、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[48] 政策环境与战略 - 国家政策鼓励上市公司并购重组，为其提供良好政策环境[69] - 公司将采取“自研 + 并购”方式打造全流程EDA系统[70] 承诺与责任 - 上市公司及相关方承诺为交易提供真实、准确、完整信息，否则承担法律责任[4][9][105][109][114][115][118] - 若信息涉嫌违规被调查，相关方在结论形成前不转让股份[4][10][109][115][117] - 上市公司董监高承诺维护公司和股东合法权益，推动薪酬与填补回报措施挂钩[107][108]