业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.98亿元，增长1.37%[8] - 2024年利润总额0.57亿元，净利润0.24亿元[8] 未来展望 - 2025年董事会落实“十四五”战略规划收官，开展“十五五”战略规划论证工作[35] - 2025年董事会持续高质量召开投资者交流会和业绩说明会，强化信息披露质量[37] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会战略委员会决定出售境外AC公司全部股权[4] - 公司公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[24] 其他新策略 - 2024年公司修订《公司章程》等多项规则制度[3][4] - 2024年公司制定《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》[4][13] - 2024年公司首次发布《环境、社会及治理报告》[7] - 公司对控股子公司北京华天机电研究所有限公司1300万元借款展期[20] 荣誉相关 - 公司董事会荣获中国上市公司协会2024年上市公司董事会优秀实践案例奖[4] - 公司荣获中国上市公司协会2024年上市公司业绩说明会优秀实践案例[5] - 公司荣获中国上市公司可持续发展优秀案例和第二届国新杯ESG金牛奖新锐二十强[7] 会议相关 - 2024年公司举办业绩说明会2次，参加网上集体接待活动1次，参加券商策略会2次，特定对象调研6次[5] - 2024年度董事会共召开10次会议，含现场、通讯及结合会议[9][10] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[27][28] - 公司第七届董事会审计委员会报告期内召开5次会议，续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过董事长和高管人员绩效考核与薪酬兑现议案[31][32] - 公司第七届董事会战略委员会报告期内召开3次会议，审议通过公司2024年综合计划等议案[32] - 公司第七届提名委员会委员报告期内召开3次会议，提名公司相关人员[32] - 报告期内公司共召开6次股东大会，董事会严格执行决议[33][34]