内部控制 - 审计公司认为国投智能公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为，2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[11] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额的97%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司营业收入总额的98%[12] 公司治理 - 公司设立“三会一层”的法人治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会[14] 制度建设 - 公司制定《发展规划管理办法》等制度规定[15] - 公司构建风险管控体系，制定《全面风险管理制度》[18] - 公司建立全面预算管理体系，制定相关管理制度[19] - 公司建立资金管理制度，规范资金管理各环节[19] - 公司制定《财务管理制度》，规范财务报告编制等工作[19] - 公司制定往来款管理办法，促进资金良性循环[20] - 公司制定采购管理等制度，降低采购成本防范舞弊[21] - 公司制定研发管理等制度，提升研发项目精细化管理[21] - 公司制定销售管理等制度，确保销售任务达成和款项回收[22] - 公司制定对外投资管理办法，降低对外投资风险[22] - 公司制定《基建工程管理办法》规范工程项目全过程管理[25] 定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[28][29] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[31] 其他情况 - 报告期内公司未发生任何形式的担保业务[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 公司建立覆盖全公司的信息沟通机制和先进信息化系统[25] - 公司愿景是成为全球领先的数据智能与安全服务公司[16]