证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-004 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年3月 14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第十一次 会议通知，会议于2025年3月28日在北京以现场会议及视频连线方式召 开。应到会董事12人，实际出席会议董事9人。董事侯启军先生、张道伟 先生和独立董事阎焱先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董 事黄永章先生、谢军先生和独立董事刘晓蕾女士代为出席并表决。会议 由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章 程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见公司于2025年3月30日刊载于上海证券交易所网站的 《中国石油天然气股份有限公司2024年末期A股利润分配方案的公告》 （公告编号：临20 ...