委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员不少于3名董事会成员担任[4] - 委员会主席由公司董事长担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前需提前七天通知全体委员，经一致同意可豁免[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] 会议支持 - 相关高管和董事会秘书为会议提供书面材料[12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[13] 会议记录与表决 - 会议记录由董事会秘书保存[13] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[15] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[16] 工作细则 - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[17] - 与新法规或修改后章程抵触时相应规定废止[17] - 由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起施行[18]