公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事钟铭应参加7次且均亲自出席[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议，钟铭应参加4次且均亲自出席[4] - 2024年召开董事会下属专门委员会会议9次，钟铭主持1次提名委员会会议，参加2次审计委员会会议[4] - 2024年新增1名董事候选人，于第九次董事会审议通过[11] - 2024年第八次董事会审议通过2019年A股限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年第三次临时股东大会审议通过续聘境内外审计师议案[13] 关联交易 - 2024年第四次董事会通过向天津医药集团财务有限公司按股东持股比例同比例增资暨关联交易议案[7] - 2024年第五次董事会通过对津药太平医药有限公司增资等三项关联交易议案[8][9] - 2024年第六次董事会通过向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克制药有限公司13%股权暨关联交易议案[9] 财务状况 - 截至2024年末，对外担保余额56,135.17万元，均为对原全资子公司天津中新医药有限公司提供的存续贷款担保，无逾期担保[9] - 截至2024年末，不存在大股东及其关联方资金占用情况[9] - 2024年募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[11] - 公司实施2023年度利润分配方案进行现金分红[13] 考察调研 - 2024年7月，钟铭考察公司位于天津的现代中药产业园、第六中药厂；10月，与其他独立董事到公司天津生产园区实地考察[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[18] 其他事项 - 控股股东医药集团承诺在2024年12月31日前解决同业竞争问题，已完成[14]