北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公 司制度规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 2022年5月6日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第七 届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第七届董事会审计委员会 成员。公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、 祝朝晖先生，其中独立董事2名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担 任审计委员会主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年3月8日，公司董事会审计委员会召开无公司管理层参加的2024年 第一次会议。会议上，审计委员会委员听取了审计机构中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）会计师关于年审过程的汇报。委 员们认为，审计机构会计师始 ...