会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 召开5次董事会审计委员会会议[6] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 未召开董事会提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事参与2024年第三季度业绩说明会[10] - 到公司各园区考察并提建议[11] - 参加培训活动[19] - 2025年将继续履职提建议[22] 公司决策事项 - 审议通过2024、2025年度日常性关联交易公告[14] - 继续聘任天健会计师事务所为审计机构[16] - 审议通过授予预留部分限制性股票议案[17] 报告期情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 无被收购情形[15] - 不涉及聘任高管、提名或任免董事事项[17] - 未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[18]